پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

جوابینا چیه؟

در جوابینا به سرعت می توانید به جواب سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به جوابشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید


پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست). يكی از جزاهایی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عوايد حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.

https://xyzo.ir/oZ7MF7
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 8 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 5 روز پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال